Změny v AML legislativě

Legislativa v oblasti AML/CFT, tedy opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, prochází aktuálně významnými změnami. Na úrovni EU byl přijat tzv. „AML balíček“, který do určité míry AML/CFT opatření harmonizuje a současně přináší celou řadu nových požadavků a změn. V rámci implementace tohoto balíčku vzniká aktuálně nová národní legislativa, která kompletně nahradí legislativu stávající, a to s účinností od 10. července 2027. Tato legislativa bude mít významný dopad zejména na tzv. povinné osoby (například banky a další finanční instituce, hazardní sektor, realitní sektor, poradenské a právnické profese, poskytovatele služeb s virtuálními aktivy a další) a jejich klienty.

Komu je webinář určen

Webinář je určen zejména pro zástupce tzv. povinných osob podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, tedy například banky a další finanční instituce (například pojišťovny, směnárny, poskytovatele platebních služeb a další), hazardní sektor, realitní sektor, poradenské a právnické profese (advokáty, notáře, daňové poradce, auditory, exekutory, účetní), poskytovatele služeb s virtuálními aktivy a další.

Časový harmonogram:

• Modul č. 1 - 28. 5. 2026 - 9:00 - 12:00
• Modul č. 2 - 11. 6. 2026 - 9:00 - 12:00

Program

Modul č. 1 - 28.5.2026:

• EU AML balíček: Nařízení AMLR, Směrnice AMLD, Nařízení o vzniku AMLA
• Aktuální stav implementace EU AML balíčku
• Příprava národní legislativy
• Zákon o ekonomické ochraně státu
• Zákona o FAÚ

Modul č. 2 - 11.6.2026:

• Aktuální stav implementace EU AML balíčku (Zákon o ekonomické ochraně státu, Zákon o FAÚ)
• Nejzásadnější změny v rámci připravované národní legislativy
• Důležité a problematické instituty a oblasti v rámci připravované národní legislativy včetně aplikace v praxi

CERTIFIKACE/AKREDITACE

Průběžné vzdělávání

Tato konference je nabízena v rámci tzv. průběžného vzdělávání úředníků ÚSC.
Naše vzdělávací společnost je akreditována Ministerstvem vnitra ČR (číslo akreditace: AK/I-23/2025.), jsme tudíž oprávněni poskytovat vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb.

Lektoři

JUDr. Michaela Hladká, Ph.D. je zástupkyní ředitele a ředitelkou analytického odboru FAÚ. Na FAÚ působí od roku 2010, a to nejprve na odboru právním, později na odboru analytickém. V rozmezí let 1998 až 2010 působila u Policie České republiky jako vyšetřovatelka se specializací na závažnou hospodářskou trestnou činnost a legalizaci výnosů z trestné činnosti.   

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Policejní akademie České republiky a oboru sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudovala v roce 2009 postgraduální doktorské studium. V roce 2025 absolvovala školení pro hodnotitele MONEYVAL.

JUDr. Ing. Magdaléna Plevová, ředitelka odboru Právní, FAÚ, vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci své pracovní kariéry začínala v soukromém sektoru a následně se přesunula do státního sektoru, kde se zabývala finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 působí na Finančním analytickém úřadu, kde si prošla pozice na všech klíčových odděleních. Od června 2023 je na FAÚ ředitelkou právního odboru. Do konce roku 2024 zastávala funkci vedoucí české delegace ve Výboru MONEYVAL.

Mgr. Viktor Kabeš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2017 pracuje na FAÚ. Zaměřuje se na problematiku nových platebních služeb, virtuálních aktiv, skutečného majitele, ochrany osobních údajů a elektronické identifikace. Podílel se na projednávání tzv. evropského AML balíčku.

Cena zahrnuje:

• Kurzovné
• Podkladové materiály
• Záznam webináře
• Certifikát - v případě zájmu vytvoříme certifikát o absolvování semináře

Na tuto akci se nevztahují žádné slevy.

Zúčastnit se webináře není vůbec složité.

1. Den před začátkem školení obdržíte pozvánku na školení v Teams do Vašeho emailu.
2. Ve stanovenou hodinu začátku webináře kliknete na odkaz Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams uvedený v pozvánce.
3. V internetovém prohlížeči se vám otevře úvodní stránka Teams.
4. Pokud nemáte nainstalovaný program Teams, klikněte na odkaz „Připojte se místo toho na webu“.
5. Máte-li program Teams instalován, klikněte na „Spustit nyní“.
6. Webinář může začít.

Stornovací podmínky:

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme POUZE PÍSEMNĚ na adrese zakaznicke@wolterskluwer.cz
Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste již uhradili, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.